Il Parlamento Europeo ha approvato, il 24 aprile 2024, un pacchetto legislativo che mira a rafforzare la sicurezza finanziaria e la trasparenza all'interno dell'Unione Europea.
Le nuove norme sono volte a creare un sistema più robusto e protetto contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Nel pacchetto di misure legislative antiriciclaggio sono ricompresi:
La Sesta Direttiva Antiriciclaggio (AML), in particolare, introduce misure stringenti per le istituzioni finanziarie e altre entità.
Le relative disposizioni sono tese a:
Come detto, il pacchetto legislativo dell'Unione Europea introduce anche misure incisive per bloccare il finanziamento delle attività terroristiche.
Tra le novità, si segnalano:
Le Unità di Informazione Finanziaria (UIF), inoltre, sono implementate con nuovi poteri decisivi che includono la possibilità di intervento diretto sulle transazioni sospettate di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Tra le altre misure, la recente normativa UE impone alle banche, gestori di patrimoni e altri soggetti obbligati:
Tra le principali novità, a seguire, si segnala l'istituzione di una nuova autorità antiriciclaggio.
Si tratta dell'Autorità per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AMLA), i cui obiettivi principali comprendono:
Mentre le nuove leggi antiriciclaggio dell'UE sono state adottate dal Parlamento Europeo, il loro percorso verso l'effettiva applicazione comprende diverse fasi cruciali.
Il pacchetto legislativo, in primo luogo, dovrà essere formalmente adottato anche dal Consiglio dell'UE.
Successivamente, si avrà la pubblicazione ufficiale nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e la relativa entrata in vigore.
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