Dal 1° luglio 2005 coloro i quali non avranno estinto i libretti di risparmio al portatore o non ne avranno ridotto il saldo ad un importo inferiore a 12.500 euro saranno soggetti a sanzioni fino al 40% del saldo; nei casi limite, potrebbe aggiungersi anche la segnalazione all'UIC per sospetta attività di riciclaggio.
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