Antiriciclaggio. Adeguata verifica da parte dei notai
Pubblicato il 12 aprile 2014
Nel corso del convegno organizzato a Napoli, l'11 aprile 2014, sul tema “
Notariato e antiriciclaggio. Le nuove linee guida e gli aspetti operativi” il Notariato ha presentato un proprio
documento contenete precisazioni in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 231/2007.
Linee guida del Notariato
Le linee guida elaborate dai notai tengono conto delle
specificità della prestazione notarile e la diversità in termini di scala e dimensioni di uno studio professionale rispetto alle aziende che operano nel settore finanziario e del credito.
Il notaio - viene ribadito nel documento - non potrà e non dovrà svolgere indagini esterne che esulano dal contenuto della prestazione notarile.
Le verifiche andranno graduate e approfondite in ragione del profilo di rischio riferibile allo specifico cliente.