Norme più severe sugli assegni non compilati
Pubblicato il 27 maggio 2009
Il ministero dell'Economia ha messo a punto una serie di correzioni al decreto legislativo 231/07 in materia di antiriciclaggio. Introdotte norme più severe sugli assegni, per i quali, anche se sotto i 12.500 euro, sarà necessario indicare il beneficiario per non far scattare una sanzione dall'1 al 40% dell'importo dell'assegno stesso. Ricompresi nella platea dei destinatari delle norme antiriciclaggio anche i corner di gioco e scommesse i quali dovranno ora identificare i clienti e registrare i loro dati. Tra le correzioni, anche la previsione di un monitoraggio meno stringente in materia di operazioni collegate; per queste ultime, infatti, cadranno gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione. Nessun controllo, infine, per i professionisti che redigono e trasmettono le dichiarazioni tributarie.