Bollettino semestrale Uif sulle segnalazioni di operazioni sospette

Pubblicato il 06 aprile 2012 L’Unità d’informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, ha pubblicato, il 5 aprile, il bollettino semestrale luglio-dicembre 2011 contenente i dati delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) ricevute dall'Unità di informazione finanziaria nel 2011.

Dall’analisi del rapporto emerge che nel corso dello scorso anno si è prodotto un incremento di segnalazioni del 37% rispetto all’anno precedente; in particolare, queste si attesterebbero intorno alla cifra di 49mila rispetto alla 37mila del 2010. In aumento anche le procedure sanzionatorie attivate dall'unità di intelligence finanziaria di Bankitalia: 62, rispetto alle 29 del 2010.  

La quasi totalità delle segnalazioni è stata effettuata dagli intermediari finanziari mentre solo la percentuale dell’1% del totale corrisponde agli invii dei professionisti.