Antiriciclaggio, per Cina e India controlli più forti

Pubblicato il 20 agosto 2008 E’ vicino alla pubblicazione su “Gazzetta Ufficiale” il Dm Economia - previsto dalla disciplina sull’antiriciclaggio (Dlgs 231/07, articolo 25, comma 2) – contenente la white list, l’elenco degli Stati (“virtuosi”) extraUe che applicano misure di contrasto al riciclaggio equivalenti a quelle italiane.