Parere delle commissioni riunite sul decreto correttivo al dlgs. 231/07
Pubblicato il 29 luglio 2009
Le commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera hanno approvato, ieri, un parere sul decreto correttivo del Governo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 231/07 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Nel testo del documento, l'Esecutivo viene invitato a limitare i controlli sulle fiduciarie per le quali viene proposta l'estensione del regime degli obblighi semplificati di adeguata verifica e la loro ricomprensione nel novero degli intermediari finanziari. Proposta anche l'apertura dell'anagrafe tributaria ai controlli antiriciclaggio, nonché la definizione del ruolo dei professionisti non come ufficiali antiriciclaggio ma operatori che segnalino le operazioni sospette.
Eleonora Pergolari