Antiriciclaggio
Normativa antiriciclaggio: gli adempimenti delle società di revisione
25/07/2020Pubblicato il Documento di ricerca di Assirevi n. 237/2020 dal titolo “Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione”.
Portale Infostat-UIF aggiornato
08/07/2020L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia ha reso noto di aver aggiornato il Portale Infostat-UIF.
Limite al contante: 2mila euro dal 1° luglio
02/07/2020Nuovo tetto per l'utilizzo del contante: dal 1° luglio 2020 i pagamenti cash possono essere effettuati sino all'importo di 1999,99 euro.
Coronavirus. Uif su segnalazioni antiriciclaggio
17/04/2020L’Uif indica agli intermediari, parte attiva del sistema di prevenzione, le istruzioni operative per le segnalazioni antiriciclaggio in emergenza Coronavirus. L’invito è ad operare in maniera coesa.
Antiriciclaggio. Proroga per l'invio dei dati aggregati
31/03/2020Proroga di 30 giorni per l'invio dei dati aggregati alla Uif da parte dei soggetti obbligati, ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Antiriciclaggio. Nuove modalità di conservazione dei dati
26/03/2020Sono state pubblicate da Banca d’Italia le nuove disposizioni per la conservazione dei dati a fini antiriciclaggio.
Cndcec. Nuova proroga per il questionario antiriciclaggio
20/02/2020Il termine per la compilazione del questionario antiriciclaggio per le attività di vigilanza e controllo da parte del campione di iscritti individuato dagli Ordini territoriali dei dottori commercialisti è stato ulteriormente prorogato.
In CDM obblighi informativi per meccanismi transfrontalieri e controllo delle società
30/01/2020Il Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2020 ha esaminato le norme di attuazione riguardanti gli obblighi informativi nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (Direttiva Dac6).
Cndcec. Antiriciclaggio, in vigore gli obblighi per gli iscritti
09/01/2020Dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le regole tecniche antiriciclaggio elaborate dal Cndcec, come organismo di autoregolamentazione, vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo.
Registro della titolarità effettiva. Mef, bozza in consultazione pubblica
24/12/2019Il Mef ha aperto una consultazione pubblica sullo schema di decreto Mef - MiSE in materia di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini (art. 21, comma 5, d.lgs. n....