Antiriciclaggio
Comunicazioni oggettive all’Uif. Manuale aggiornato
02/04/2021Aggiornato dall’Uif il manuale utente sulle comunicazioni oggettive in materia di antiriciclaggio. L'invio deve essere eseguito mensilmente per via telematica utilizzando il portale Infostat-Uif.
Antiriciclaggio, in consultazione le linee guida dei commercialisti
10/03/2021Fino al 15 aprile 2021 si possono inviare osservazioni sull'aggiornamento delle Linee guida del Cndcec, per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
Interconnessione Registri titolari effettivi, specifiche tecniche UE
03/03/2021Titolari effettivi di società e trust: pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il regolamento con le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema BORIS di interconnessione dei registri centrali nazionali.
Segnalazioni Operazioni Sospette: aggiornato il manuale utente UIF
19/02/2021Pubblicata, dall’Unità di informazione finanziaria, l’ultima versione del manuale utente con indicate le modalità per l'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
Vendite forzate, normativa antiriciclaggio applicabile?
12/02/2021Pubblicato un nuovo studio del Notariato dedicato alla problematica dell’applicabilità della normativa antiriciclaggio in sede di vendita forzata e di vendita concorsuale.
UIF, pericolo riciclaggio connesso all’emergenza Covid-19
12/02/2021Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19. Dalla Uif l'invito ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio di segnalare le operazioni sospette (SOS).
UIF: indicatore sintetico per individuare le società cartiere
09/12/2020Analisi dell’UIF della Banca d’Italia: indicatore sintetico per segnalare la presenza delle caratteristiche tipiche di una cartiera.
Cndcec. Ordini: questionario antiriciclaggio entro il 30 novembre
17/11/2020Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali. Trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007
UIF. Illeciti fiscali, schemi di anomalia
11/11/2020Dall’UIF la versione aggiornata degli schemi di anomalia in tema di frodi sull'IVA intracomunitaria, frodi fiscali internazionali e nelle fatturazioni più un nuovo schema su cessione dei crediti fiscali fittizi.
Antiriciclaggio, nuove soglie per l’invio dei dati aggregati
26/08/2020E’ stato pubblicato il nuovo provvedimento UIF recante la disciplina per la produzione e l'invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A.).