Antiriciclaggio
Antiriciclaggio FAQ sulla nuova normativa
04/10/2017In risposta ad alcuni richieste di chiarimento in materia di prevenzione dei reati finanziari, il Dipartimento del Tesoro ha aggiornato la sezione online delle FAQ, includendo risposte ad alcuni dubbi sulle novità della normativa in materia di antiriciclaggio (Dlgs n. 90 del 2017, che ha aggiornato...
Fittizia intestazione come reato presupposto del riciclaggio
22/09/2017Può costituire reato presupposto dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio anche il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all’articolo 12 quinquies del Decreto legge n. 306/1992. E’ dall’analisi strutturale della relativa disposizione che può infatti dedursi la congruità di tale...
Il nuovo sistema sanzionatorio dell’antiriciclaggio
14/09/2017Sanzioni proporzionate alla gravità della violazione Con il decreto n. 90 del 25 maggio 2017 è stata recepita la Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio) con una importante rivisitazione della normativa antiriciclaggio in particolare sul sistema sanzionatorio. Negli ultimi anni il...
Antiriciclaggio Sanzione amministrativa a carico degli organismi di autoregolamentazione
11/09/2017Il Cndcec ha pubblicato l'informativa n. 39 dell'8 settembre 2017, con la quale il presidente della Categoria, Massimo Miani, interviene a chiarire alcuni aspetti controversi della nuova normativa antiriciclaggio, a seguito dell'entrata in vigore anche nel nostro Paese della quarta direttiva...
Sos ripetute per continui flussi importanti
22/08/2017La Cassazione, con sentenza 20212 del 21 agosto 2017, ribadisce la stretta sull’attività di antiriciclaggio: l’intermediario è obbligato alla segnalazione di operazione sospetta se c'è evidente sproporzione tra le operazioni finanziarie effettuate dal correntista e la sua attività professionale,...
Antiriciclaggio avvocati. FAQ aggiornate
24/07/2017La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio nazionale forense, alla luce dell’entrata in vigore, il 4 luglio scorso, del nuovo Decreto legislativo n. 90/17, ha provveduto a mettere a punto un primo aggiornamento delle FAQ relative agli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati, FAQ che, si...
Antiriciclaggio Il Mef chiarisce il criterio per la fattispecie qualificata
15/07/2017Con la circolare DT54071 del 6 luglio 2017, il Mef fornisce le istruzioni operative sull'applicazione e calcolo del nuovo regime sanzionatorio dell'antiriciclaggio, alla luce del dlgs 90/2017 in vigore dal 4 luglio 2017, agli uffici centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle...
Tavolo Mef – professioni su antiriciclaggio, dall’UIF i provvedimenti ancora applicabili
06/07/2017L’ Unità di informazione finanziaria (UIF), alla luce della recente pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto legislativo n. 90/2017, attuativo della direttiva Ue 2015/849, cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio, è intervenuta ad elencare i provvedimenti concernenti profili di propria...
Antiriciclaggio: nuove norme in vigore, segnalazioni in crescita
04/07/2017E’ stato presentato ieri, 3 luglio 2017, presso il Centro Convegni Banca d'Italia, il Rapporto annuale dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) sull'attività di segnalazione svolta nel 2016. Rapporto Uif relativo all’anno 2016 Da evidenziare, in primo luogo, l’importante incremento registrato,...
Antiriciclaggio con errata corrige: confisca anche per l’autoriciclaggio
29/06/2017Sulla Gazzetta ufficiale n. 148 del 28 giugno 2017, è stato pubblicato un avviso di rettifica relativo al recente Decreto legislativo n. 90/2017, attuativo della IV direttiva antiriciclaggio nonché pubblicato, in Gazzetta, lo scorso 19 giugno 2017 ed in vigore dal prossimo 4 luglio. L’avviso...
